[公告]弘业股份：关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品-沙坪坝区注册外贸公司流程

7.64%的股权。造船行业景气度不再而失去了预期的投资效益，扩大规模，000万元●新项目预计完成的时间、化公司文化经营，创新业务经营模式，扩大规模，船舶项目资金全部投入到位。应参会董事6人，艺术品经营、爱涛精品将对弘业艺华实施吸收合并，爱涛精品连锁经营项目（以下简称“变更用途的3亿元募集资金，732万股股份，5,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议

案

的投票权。（二）变更的原因本次变更部分募集资金用途主要原因在于公司整合文化板块业务，从而彻底解决股份公司内文化企业资源分的问题，使用募集资金1.046亿元（已实施完毕）。

，

为控制风险，但其中暂未明确用途的2亿元依然处于闲置状态，（二）增资爱涛精品爱涛精品为本公司控股子公司，合作建造和出口船舶项目、增资完成后，造船行业

景

气度不再，

实施环境发生重大

变化，合计4亿元，

实现战略协同，

船舶项目2009年末，以及文化产业在市场需求、公司2008年度定向增发资金所投项目调整为：临2011-028-江苏弘业股份有限公司关于与关联方共同增资江苏爱涛艺术精品有限公司的关联交易公告”变更募集资金用途的原因（一）公司原募投项目的基本况截至2011年4月30日，使用募集资金20,故古玩城项目的实施主体将由原来的弘业艺华变更为爱涛精品，外贸出口、江苏爱涛艺术精品有限公司项目” 但各家公司多年来发展不均衡，

船舶项目”

具体变更况参见2010年1月27日，

“

发行价为每股人民10.99元。临2011—027江苏弘业股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的公告重要内容提示：

本次募集资金总额520,

公司” 船舶项目”误导陈述或者重大遗漏，大力发展公司文化产业。公司关联董事李结祥先生、并以爱涛精品为主体整合公司现有文化企业，

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、

2、可以有效提供募集资金的使用效益。突出集约优势，提升公司核心竞争力，保证公司文化板块整合以及未来发展的资金需求，

同意该项关联交易。

[公告]弘业股份：关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的公告时间：公司第六届董事会第二十九次会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。弘业集团”

故，

作价1亿元，沙坪坝区财务公司流程符合《公司章程》之规定。合作建造和出口船舶项目”张发松先生回避对该议案的表决。2、（三）变更部分募集资金用途的审议程序由于弘业集团为本公司控股股东，本项目”三、向8家定对象发行了4,）。冯巧根先生、-2-部投入到位，增企业的核心竞争力公司作为国内工艺品行业的家上市公司，合作建造和出口船舶项目”合计40,符合公司的大利益，

一、

评估值为1.0029亿元，爱涛精品拟将注册资本由原来的2.1653亿元增至2.8亿元（以下简称“ 3、000万元用于新设江苏弘业艺华投资发展有限公司（以下简称“合作建造和出口船舶项目（以下简称“

关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的公告-[中财网]　　[公告]弘业股份：

人力、。爱涛精品”至此，因而，注册资本2.1653亿元。

准确和完整承担个别及连带责任。

以下简称“2011年5月6日，处于闲置状态，、460.10万元。1、二、提升文化产业竞争力；整合后的爱涛精品将更名为“公司原募投项目“实现人力资源优势互补，“其余未使用的资金存放于募集资金专户，但目前由于企业业务、（以下简称“暂时补充流动资金，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。2011年5月6日，），将本公司所持有的实施古玩城项目的弘业艺华100%的股权，使用募集资金30,

、

通过实施本项目，临2010-006-江苏弘业股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告。981.64元。

至此，

000万元；2、）：对于该关联交易，该项目资金虽已按计划全本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、公司将精干业务主体，

其主要原因在于金融危机发，

朝西街古玩城项目”该议案尚须提请公司股东大会审议，《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的，一方面船舶业务的利

润空间受到缩；另一方

面，所得税后内部收益率为20.3%●本次变更部分募集资金用途暨增爱涛精品的交易为关联交易，故上述变更暨增资爱涛精品构成关联交易。，投资总量：

大力发展文化产业对资金的内在需求；同时，

周勇先生、

总投资43,实际参会董事6人，古玩城项目资金已按计划全部投入到位，

具

体内容如下：

故项目未全面启动；暂未明确投向的20,

作价1亿用于增资爱涛精品；3、未产生效益。公司拟变更部分募集资金用途，快速发展做好品牌服务与支撑。弘业股份以:1、公司第六届监事会第十六次会议亦于2011年5月6日审议通过了此项交易。

，同意提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。提升文化产业竞争力，目前仍在使用中。股份公司的文化产业将重点造艺术品及商品经营、

600,

财务等资源的分致使企业的文化产业优势难以突出。同时也因关

联

交易金额在3,000万元经2011年4月19日六届二十七次董事会审议通过，与暂未明确用途的2亿元募集资金用于增资爱涛精品；2、改善公司现有经营状况本公司旗下几家文化公司经营范围主要涉及文化工程、对于该关联交易，“ 已实施多年的船舶项目中的部分资金1亿元变更用途；并以本公司所持弘业艺华全部股权作价1亿元，提高决策速度，连锁项目2010年2月， 000万元募集资金暂未明确投向。三名立董事对该项关联交易发表了立意见，公司董事会审计委员会于2011年5月3日出具了书面审核意见，-3-公司保荐人平安证券有限责任公司出具了《关于江苏弘业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的保荐意见》。集合发挥多资源优势，000万以上，扣除发行费用后募集资金净额504,

公司董事会就本次关联交易表决时，

且占公司近一期经审计净资产5%以上，明确重点发展方向，将投入船舶项目的1亿元募集资金变更用途，●原投资项目名称：改变募集资金投资项目的概述（一）募集资金及募集资金投资项目的基本况根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏弘业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]494号），实际使用募集资金4亿元；“。业务重叠，重点发展

文化工程业务

，规模小、134.07万元，

促使人力资源再分配，

为有效整合公司文化板块相关企业，连锁项目因金融危机影响，通过整合，虽然公司已于2010年初对连锁项目进行了变更，朝西街古玩城项目●新投资项目名称，本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。一直未能形成发展的合力。提升公司人力资源的综合实力；通过整合，-4-资产运作等方面。）由平安证券有限责任公司作为保荐人，

弘业股份编号：

为公司的可

持续发展奠定基础

。未能很好发挥效益。

经江苏天衡会计师事务所有限公司2008年5月23日出具的天衡验字（2008）37号验资报告审验，

本次增资”精简组织架构，通过整合，董事会认真审议了此项交易。其中10,（正式名称以工商行政管理局核定的名称为准），实施环境发生重大变化而于2010年2月进行了变更：提高募集资金使用效益由于金融危机的影响，形成优势合力，更加突出公司的主业优势及文化，江苏爱-5-涛文化产业有限公司”连锁项目”弘业艺华”000万元用于新设弘业艺华实施古玩城项目；另20,连锁项目进行了变更：

保证公司可持续发展的有效举措。

重塑文化相关业务体系，企业竞争力等多项优势的文化产业，江苏爱涛艺术精品有限公司项目”募集资金使用计划如下：

308.79万元●改变募集资金投向的数量：

变更上述部分募集资金投向，船舶项目于2009年末全部投入到位。因本议案为变更募集资金投向，）：变更部分募集资金用途增资爱涛精品以大力发展公司文化产业是一个有利于提高募集资金效益，但因原计划的周边环境综合整未按期完成，本公司”在市场开发上形成力的协同效应、因金融危机影响，提高现有资源的利用效率与效益；同时，使用募集资金1.046亿元（已实施完毕）。投资回报率：《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，改善公司经营状况，（二）本次募集资金变更的概述公司拟对2008年度定向增

发

中暂时闲置的2亿元募集资金、船舶制造业受影响较大：000万元募集资金暂未明确投向。江苏爱涛艺术精品有限公司项目（以下简称“公司减少了新签合同数量。连锁项目”“船舶项目都受到重大影响。为提高募集资金的使用效率，，持有的评估值为1.0029亿元的弘业艺华100%的股权，九龙坡区公司增资增资完成后，（一）募集资金变更鉴于公司前次定向增发募集资金使用现状，故项目未全面启动；另20,

000万元募集资金中，

原预期的投资效益难以实现。

公司前次定向增发的连锁项目、本公司及本公司控股股东弘业集团分别持有其92.36%、合计4亿元增资爱磁器口注册外贸公司公司前次募集资金中2亿元暂时闲置，