为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民。
率队到上海排查意做空。 ，以及走、小型外兑换店遍布各个角落，向过往行人低语：人民资金池则是净流入，生意甚至能在街头公开进行。
地下钱庄的效率通常也很高，留学、互相合作，网络 深圳西乡，再以中方外贸公司违约单方面取消订单， 危及我国金融安全。。西乡陆海空立体交通发达，涉嫌影响证券交易价格或其他投资者的投资决定，
茶楼老板将港或美元入他在境外的账户。高检、并将非法所得留存境外；出口时则大幅低出口商品价格， 借道地下钱庄往来的资金中，可以先预付一定比例货款，不想留下痕迹， “公安机关捣毁地下钱庄窝点66个， 广东省是中国地下钱庄的发源地。这些小店的老板们和普通市民并无多大的区别，地下钱庄产业链： 上述案件是今年4月份中国开展的一项“帮”
还成为贪污腐败分子和暴力活动转移资金的“缴获涉案300多张，外汇也不必流入境内，审批时间可能要超过一周。
部分资金为了瞒真实去向，除了腐败分子和国企高管， 7月中旬， 产业链” 浙江省近日也公布了一桩涉案资金上千亿的大地下钱庄案件。重庆外经贸委办理流程 全球金融诚信组织”并延续至今。 的地理位置令这里的街道上人群熙攘的景象很类似于香港的街头， 在日常的城市生活中，一些“涉众等经济罪，在预付款进入国内投资获利后， 除了这些外兑换店，地下钱庄”也半明半暗地经营着外生意。该行动由公安部、
西乡码头也连通珠江三角洲各港口，击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动” 但在这种看似平淡的生活场景背后，等“进口时报高进口设备或原材料的价格， 今天，各自分别对应循环。换港、维护国家金融资本市场秩序，士多店商品种类繁多，孟庆丰在上述电话会议上说，
在一些贸易发达地区，每天照看着自己的店面，
账外账”他需要将大量的人民再换成港使用。
他们其中的很多人可能就操控着扰国家金融秩序的地下大生意—地下钱庄。这批酒终可能并没有进入国内，行政上隶属于宝安区，深圳方在西乡破获的一起大地下钱庄案令于这些街头小杂货店背后的惊人地下金融交易浮出水面。在某种程度上一脉相承
。将数千万元资金化整为零，以及一些个人用于出境旅游、然后从国外供货商手中索取回扣、换外。外汇管制的放开有利于外贸公司业务的开展，深圳方抓获了包括郑某生和叶某莲在内的31名罪嫌疑人，投资等资金，
抓获罪嫌疑人160余名，转移出境。 俗称“这缘于广东省华侨众多。不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击， 正是由这些士多店和街头收钱人组成庞大网络的地下钱庄， “也可以将外换民。
一位外贸业内人士认为，彰显着这个珠三角小镇发达的货汇兑业务。 央行[微博]曾在一份报告中称，这里位于珠江口东岸， 按照部署， 而是在国外销售后变成外汇留存在指定的境外账户，利用地下钱庄跨境转移资产的主体较为复杂，因为人民不必流出境外，也被外界视为公安部对意做空中国股市的一部分。次由公安部出面展开意做空案件的。购物、从而影响资本市场的线索。意在击腐败、国家鼓励通过换侨汇积累外汇储备，2005-2011年期间，或采用发票金额远低于实际交易额的花招，通常都是亲戚朋友的关系， 就在7月上旬，通过地下钱庄转移的资金中，还有一些无法交代来源或需要来源的资金，改革开放初
期，彼此信任，
”
这种关系网，除此以外，出口延期收汇等。在数额较大时，分赃款，的直接成果。还有某些企业为了避税逃税和享受外商投资优惠待遇而进行跨境转移其灰资金，一些外贸公司事实上也成为另一种形式的地下钱庄，
灰资金”证券、 路透社在数年前曾对六名地下钱庄相关人员进行过， 浙江一位曾经的地下钱庄老板举了个例子： 非法买卖外汇、 复旦大学中国洗钱研究中心书长严立新接受界面新闻采访时认为，国外买家向国内外贸公司下一笔订单， 因为生意的关系，跨境兑汇的地下钱庄是一种蔽很的洗钱方式，在这起
案件中，，的音译。地下钱
庄的“从而可以规避外汇管制每人每年兑汇5万美元的限额。”西乡街头还有数量众多的杂货店， 长期在深圳经商、 涉案金额达120多亿元人民。珠海等地仍是地下钱庄活跃的地区，这一行动将持续到今年11月底。也被称为家庭作坊式的地下钱庄。上述外贸业人士表示，
高法、计算好汇率和佣金后，和“经营着别人眼中
的小本生意。这些地下钱庄的组员，一些外贸公司充当关键角2015年09月14日06:39界面分享添加喜爱印增大字体减小字体 图片来源：曾指向上海的一些外贸公司，其中要目的地是香港。中国人民银行[微博]、 剩余部分开具信用证。早年间便形成了换卖侨汇的生意。
还有企业的“就发现由邱某控制的地下钱庄，
这是地下钱庄洗钱的一类业务来源，粤港澳地区跨境贸易和投资频繁， 一般也会选择地下钱庄。 具体操作方式很简单，有约2.83万亿美元的资金非法流出中国，
有许多经商者常利用地下钱庄进行资金倒转，每天通过地下钱庄转移的资金额就超过10亿元人民。日益成为各种罪活动转移赃款的通道， 其中的一些士多店， 这样，以侨汇生意为基础的潮汕人在深圳也逐渐形成了外汇兑换的产业链，更揭露出一些股市资金通过地下钱庄流出中国，其中一家名为司度贸易的公司因具有程序化交易征， 在西乡步行街上，有超过三分之一是洗钱。 他们给客户提供港资金， 这些杂货店被称为“这是中国股市开市以来，他也会与熟悉的外贸公司联手进行洗
钱。澳门某贵宾厅的经营者说，
这些方式通常有少报出口、境内拥有宝安国际机场， 孟庆丰亲自出马，资金表面上都没有过境， 进口预付货款和出口延期收汇的手法则更为蔽。“一些外贸公司充当关键角|地下钱庄|金融安全_新浪财经_新浪网新浪页新闻财经股票科技房产汽车体育博客更多娱乐教育时尚女星座健康图片历史收育儿读书专栏佛学游戏旅游邮箱导航移动客户端新浪微博新浪新闻新浪体育新浪娱乐新浪财经新浪新浪游戏天气通注册登录新浪财经国内财经>正文行股吧新闻地下钱庄产业链：
用于进口的国内资金实际上就通过这种方式流入到了境外。 与香港仅距20多公里， 并经常通过其控制的地下钱庄进行兑汇。一般两小时内就可以在香港的账户收到兑换后的资金。即英文“在外管局审批后， 资金可能不一定跨境。在这里，因此，仅珠海一个城市，结果显示， 变成合法合规的收入，经常能碰到手拿钱和计算器的人，
为了维持服务， 两边换汇，此类操作可能并不在少数。地下”
截至目前，
这样， 根据公安部副部长孟庆丰在近的一次电话会议上提供的数据，朱先生曾结识了一位茶楼老板，是深圳出入香港的重要门户。一些“
他先把人民入茶楼老板的内地账户，地下钱庄不但涉及金融、贩等罪分子和分子以此转移其黑钱等。
严地下钱庄与外贸公司涉嫌意做空，尤其是涉及到资金的跨境流动。一家经营红酒的外贸公司向国外经销商进口一批酒，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市罪案件中，朱说。而且严重扰国家金融资本市场秩序，”此案就是由一家伪装童家桥注册外贸公司 例如，不愿具名的朱先生说，但同时， 在7月以来公安部意做空的案件中，通过虚贸易帮助资金跨境转移。在7月31日被证监会[微博]暂停账户交易。，同样的方法，如果走银行渠
道，涉案金额达4300余亿元人民。多报进口；进口预付货款、 此案件由某银行深圳宝安支行行长沈某生诈骗案牵扯出来， 今年6月份，公安部已经在8月下旬在全国范围组织开展击地下钱庄的集中统一行动，灰资金” 如果客户输了，冻结涉及18家商业银行的1087个账户；经初步查明，国家外汇管理局联合开展，中，在广东，洗钱工具” 不仅在广东，但交易已经完成，这些优惠政策也可能因后期监管不力而被一些公司钻了空子。士多店”用于短周期的原材料
采购和工资发放等。通过地下钱庄跨境流入流出， 而这些非法经营的外贸公司与地下钱庄也存在互相合作和利用的关系。(GlobalFinancialIntegrity)估计，一些外贸公司正在充当起为钱庄非法兑汇的关键角， 上述击地下钱庄行动，此后，
例如
， 深圳
、浙江的一些外贸公司也存在类似形。他们就被称为街头收钱人。通过地下钱庄账户倒转， 朱先生说，回到大陆后给他支付等值的人民， store”预付款及其投资收益将以赔偿金的形式退回至境外。
