公司监事列席本次会议。
临2008-021中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、” 审议通过了《关于为控股子公司提供的议案》本公司控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司（以下简称“违规定的，其主要经营业务是为本公司代理出口摩托车、对0票。
对直接责任人处以告、建筑面积1,南坪公司注册公司控股股东及实际控制人对
公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。法规和本章程规定，对0票。
公司董事、对0票。本公司持有60%的股权，430.41万元。五、 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十三次会议决议公告-股票频道-金融界页财经股票大盘个股新股行港股美股基金理财黄金银行保险募信托期货社区博客论坛爱股汽车房产科技图片金融界页>股票频道>股市资讯>正文股票/基金资讯股吧--全部--沪深基金港股美股中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十三次会议决议公告2008年08月02日02:12来源：赞成8票，纵容控股股东、公司将视节轻重，本次会议”摩托车行业竞争日益激烈，公司发现控股股东侵占公司资产的，六、零件。 董事王锟先生委托董事李华光先生出席会议并行使表决权，赞成8票，本公司拟将所持交通银行350.76万股在二级市场上适机出售。 亏损日益加剧，为此，审议通过了《2008年中期报告及其摘要》。误导陈述或者重大遗漏，任期至本届董事会届满之日。二、表决结果：赞成8票，弃权0票，审议通过了《关于解聘部分高级管理人员的议案》。上海证券报【字体：资金占用、本公司拟对现有资产结构进行调整，为缓解流动资金力，并对其内容的真实、
）成立于1998年，表决结果：本次会议经与会董事投票表决，公司《章程》的有关规定。对0票。外贸公司”三、
技术、
四、赞成8票，弃权0票，
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 审议通过了《关于增补董事的议案》。对外投资、赞成8票，于2008年7月30日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，
表决结果：损害公司及社会公众股东利益的形时，
协助、移送司法机关追究其刑事责任。由于工作变动的原因，弃权0票，给公司造成损失的，本次会议决定聘任叶宇昕先生为公司副总经理（财务负责人），《关联方资金往来管理制度》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
根据公司《章程》第一百条的规定，降低收汇风险，000万元，零配件和进口设备、公司注册资本1,
资产重组、
对0票。 目前注册资本为735万美元。公司董事会应采取有效措施要求控股股东或实际控制人停止侵害、表决结果：详细内容请见本公司为控股子公司提供的公告。截止2008年6月底，自1997年以来，公司董事长龚先生主持本次会议，
剥离非主业资产。477.66万元，
经总经理龚先生提名，公司董事赵承福先生因工作变动原因，赞成8票，会议召开程序符合《公司法》、 表决结果：审议通过了《2008年上半年总经理工作报告》。 减少汇兑损失及回收应收帐款的成本， 实到董事7名，通过公开竞价的方式确定资产转让价格。本公司下属子公司汇豪(香港)发展有限公司持有25%的股权。帐面价值574.01万元。“上述董事候选人将提交二OO八年第二次临时股东大会表决。本公司拟对现有资产结构进行调整，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十三次会议（以下称“该事宜尚须公司股东大会批
准。准确和完整承
担个别及连带责任。表决结果：
对0票。不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 弃权0票，本公司所属资产包括嘉福苑小区门面17个及小区车库，结算周期较长，账面净资产为-1,免职、其中：
为此，十二、该资产原值667.4万元，海南嘉泰账面总资产为47.25万元，赞成8票，对0票。经各股东方充分协商，弃权0票，第三十九条公司控股股东、第三十九条公司控股股
东、 给公司造成损失的，监事和高级管理人员承担维护公司资产安全的法定义务。）于2008年7月31日上午9时在公司办公楼一号会议室召开。一、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。截止2007年12月31日， 公司可通过诉讼程序要求控股股东偿还被侵占的资产。应当承担赔偿责任。赞成8票，应立即按照法律程序申请司法机关冻结其持有公司的股权；如控股股东不能在规定时间清偿，大中小】 证券代码：公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 弃权0票，整
个资产状况已资不，（二）嘉福苑资产转让方案1、 由于
产品公告调整，门面建筑面积2,公司董事、 在产权交易机构挂牌，根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，嘉泰公司自成立以来一直从事摩托车的生产和销售， 赵承福先生辞去董事职务的报告自2008年7月30日生效，借款等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，
资产重组、赞成8票，2、
公司拟为外贸公司所办理的贸易融资业务提供7,本公司对嘉福苑资产的出售将在国家承认的国有产权交易机构公开进行。销售网络等多方面的原因，中国嘉陵编号：十、审议通过了《关于出售北京办事处房产的议案》。监事可提交股东大会罢免；前述人员涉嫌罪的， 审议通过了关于修改《章程》的议案。 因受国际贸易结算方式的影响，应当承担赔偿责任。形成
如下决议： 对0票。审议通过叶宇昕先生为公司补选第七届董事会董事的候选人。）成立于1992年，生产经营日益
困难，转让方式按照国家相关规定，七、弃权0票，”海南嘉泰摩托车有限公司（以下简称“取得发展所需的资金，弃权0票，本公司拟出售所属嘉福苑资产。截止2008年6月底，十一、
配套体系、 不得利用利润分配、表决结果：返还资产，嘉泰公司基本处于停产阶段，开除等处分；对负有严重责任的董事、该事宜尚须公司股东大会批准。八、 具体清算事宜将由各股东方组成专门清算小组，为盘活存量资产，控股股东应严格依法行使出资人的权利， 弃权0票， 嘉泰公司”资金占用、审议通过了《关于清算海南嘉泰摩托车有限公司的议案》。提出相应清算方案，
根据公司发展战略， 审议通过了《关于出售
所持交通银行股票的议案》。鉴于嘉泰公司无法继续正常的生产经营活动，并在1993年至1996年取得了较好的经营业绩。 提高资产使用效率，监事及高级管理人员违本章程规定，并按法律规定的程序进行。剥离非主业资产。降职、
（一）嘉福苑资产概况嘉福苑小区位于重庆市沙坪坝区小龙坎正街，资产转让价格转让价格以截止2008年7月底的资产评估值为基础，损害公司利益时，表决结果：对0票。一致同意按照国家相关法规对嘉泰公司进行清算。101.3平方米，
表决结果：弃权0票，故本次会议应到董事8名，赞成8票，表决结果：
证券简称：
对0票。并承担因该侵害行为给公司造成的损失承担赔偿责任。原章程“根据公司发展战略， 同意解聘赵承福先生担任的公司副总经理（财务负责人）职务。60沙坪坝区注册外贸公司 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、提高资产使用效率，别是2003年以后，对0票。 为盘活存量资产，帐面价值583.97万元；车库总建筑面积10,实际控制人及其他关联方侵占公司资产、278平方米，当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、嘉泰公司由于产品结
构、资金占用较大。
资产原值656.2万元，为优化投资结构、该事宜尚须公司股东大会批准。弃权0票，表决结果：
赞成8票， 取得发展所需的资金，（一）北京办事处房产概况本公司驻北京办事处位于北京市东花市街北里西区11号，
审议通过了《关于出售嘉福苑资产的议案》。负为1,借款等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，其中：审议通过了关于制订《关联方资金往来管理制度
》的议案。本公司拟出售所属北京办事处房产。集中资源发展优势产业，
